LATINA – Tutelare l’economia legale e le imprese rispettose delle regole, garantendo allo Stato, all’Unione Europea, alle Regioni e agli Enti locali il regolare afflusso ed il corretto impiego delle risorse destinate al benessere della collettività e al sostenimento delle politiche di sviluppo economico e sociale.
È questo l’obiettivo che ha guidato l’azione operativa della Guardia di Finanza nel 2015.
La strategia messa in campo ha agito su 3 leve principali:
CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nell’ambito di 14 accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, segnalati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato per più di 36 milioni di euro e segnalati alla magistratura contabile 97 soggetti per connesse ipotesi di responsabilità erariale.
A seguito delle 716 indagini e dei 579 interventi conclusi nel 2015 per reati ed altri illeciti contro la Pubblica Amministrazione, denunciati 114 soggetti.
Effettuati 70 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione ticket sanitario, con percentuali di irregolarità pari al 63%.
LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL’ECONOMIA SOMMERSA
Contro l’evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse oltre 120 indagini di polizia giudiziaria, cui si aggiungono 306 fra verifiche, controlli ed altri interventi a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.
Questi servizi si sono basati su un’attenta selezione preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dal ricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall’intelligence e dal controllo economico del territorio.
Denunciati 158 soggetti responsabili di 187 reati fiscali, di cui il 91% riguarda gli illeciti più gravi di omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta e infedele, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di documentazione contabile.
In tale ambito, sono stati individuati n. 4 casi di evasione internazionale, per la maggior parte riconducibili a fenomeni di fittizie transazioni commerciali intercorsi tra società estere e società italiana, 164 soggetti che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultati completamente sconosciuti al Fisco e 34 datori di lavoro che hanno impiegato 67 lavoratori in “nero” e 271 lavoratori irregolari.
Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per oltre 2 milioni di euro ed avanzate proposte di sequestro per altri 7 milioni.
Scoperti infine 62 violazioni nel campo delle imposte sulla produzione e sui consumi, con la denuncia di 10 soggetti responsabili di reati in materia di prodotti energetici, 31 gli interventi eseguiti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, con 21 casi di irregolarità.
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO -FINANZIARIA
Eseguiti provvedimenti di sequestro ai sensi della normativa antimafia di 80 beni mobili e immobili, 9 aziende, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro.
In materia di riciclaggio sono state svolte 43 indagini e attività di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 37 soggetti, di cui 3 in stato di arresto.
Sanzionate n.18 persone per violazioni amministrative connesse al trasferimento di valuta contante superiore ai limiti fissati dalla legge.
Nelle indagini svolte nel settore dei reati fallimentari sono stati denunciati 14 soggetti, nonché accertate distrazioni patrimoniali in danno di società fallite per circa 5 milioni di euro.
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, ALLA PIRATERIA AUDIOVISIVA E CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE
Eseguiti 218 interventi e denunciate all’Autorità Giudiziaria 185 persone.
Sequestrati più di 683 mila di prodotti illegali, perché contraffatti, piratati, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza.
Su 79 interventi effettuati presso sale giochi e centri di scommesse, riscontrate irregolarità nel 30% dei casi.
LOTTA AI TRAFFICI DI DROGA, DI MERCI DI CONTRABBANDO E VALUTA FALSA E CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
Sequestrate oltre 4 chilogrammi di droga e n. 1.606 piante di canapa indiana a carico di 212 soggetti denunciati, di cui 37 arrestati.
Inoltre n. 9 interventi contro il traffico di sigarette di contrabbando, sequestrati più di 38 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri, con la denuncia di 2 persone.
Nell’attività di contrasto al falso monetario sono state sequestrate 322 banconote false per un valore complessivo di circa 8 mila euro.