FROSINONE – Tre diverse associazioni per delinquere collegate tra di loro, ognuna specializzata in un ramo: quello delle truffe per il superbonus, quello delle aste giudiziarie, quello del riciclaggio e dell’autoriciclaggio. Con un ruolo centrale per due notai, il direttore generale ed alcuni funzionari del corporate banking di una banca del Frusinate. È il sospetto […]
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LATINA – La miglior difesa è l’attacco. Finita ai domiciliari con le pesanti ipotesi accusatorie di autoriciclaggio, frode nelle pubbliche forniture e bancarotta relativamente alla presunta distrazione di fondi pubblici destinati alla cooperativa Karibù e al Consorzio Aid per un uso privatistico, Liliane Murekatete, la moglie del deputato Soumahoro, prova ad alleggerire la sua delicata […]
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SUD PONTINO – Valorizzando appieno gli elementi acquisiti nel corso dell’indagine convenzionalmente denominata “Piccadilly”, secondo l’ormai consolidata trasversalità dell’azione delle Guardia di Finanza che permette una piena osmosi tra le attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria e le ispezioni tributarie, i militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Latina hanno concluso 12 controlli fiscali […]
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