Tag: Banca Popolare del Frusinate

Frosinone / Banca popolare del Frusinate, inchiesta “Full Cashback”: divieto di ritorno per Scaccia

Saverio Forte

FROSINONE – Divieto di tornare nella banca di cui è stato sino a tre settimane amministratore delegato e direttore generale della Banca popolare del Frusinate. Il provvedimento è stato confermato giovedì dal Riesame nei confronti di Rinaldo Scaccia, l’ex ad della Banca popolare del frusinate finito inizialmente ai domiciliari nell’ambito dell‘inchiesta ‘Full Cashback‘. Successivamente il […]

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Frosinone / Inchiesta “Full Cashback”, Banca Popolare del Frusinate: il Riesame piccona l’ordinanza della Procura

Saverio Forte

FROSINONE – Ancora sott’assedio l’inchiesta “Full Cashback”, l’operazione di Polizia e Guardia di Finanza che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone, aveva ipotizzato l’esistenza di tre sodalizi collegate tra loro per alterare il mercato delle aste giudiziarie immobiliari grazie ai fidi concessi in maniera facile dalla Banca Popolare del Frusinate; creare fatture di comodo […]

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Frosinone / Operazione “Full cash back”, Banca popolare del Frusinate: discussi primi ricorsi al Riesame

Saverio Forte

FROSINONE – Il Tribunale del Riesame si è riservato la decisione mercoledì sull’istanza di revoca o di attenuazione delle diverse misure cautelari presentati da alcuni degli indagati coinvolti nell’inchiesta “Full Cash Back“. Si tratta degli imprenditori Angelo De Santis e Marino Bartoli – gli unici finiti in carcere su ordine del Gip del Tribunale di […]

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Frosinone / Operazione “Full Cash Back”, Banca popolare del Frusinate: cambiano le misure cautelari

Saverio Forte

FROSINONE – La modifica o l’annullamento delle diverse misure cautelari. Sono le richieste sule quali il Tribunale del riesame sarà chiamato mercoledì 21 febbraio a pronunciarsi per alcuni degli indagati coinvolti nell’inchiesta “Full Cash Back”. Si tratta degli imprenditori Angelo De Santis e Marino Bartoli – gli unici finiti in carcere su ordine del Gip […]

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Frosinone / Operzione “Full Cash Bash”, dimissioni dell’amministratore delegato della Banca Popolare del Frusinate

Saverio Forte

Dopo aver sospeso con effetto immediato il funzionario del Corporate Banking Lino Lunghi, la Banca Popolare del Frusinate ha accolto nella giornata di venerdì le dimissioni del suo ormai ex amministratore delegato e consigliere Rinaldo Scaccia, finito ai domiciliari il 6 febbraio scorso nell’ambito dell’operazione “Full Cash Bash” . Lo ha reso noto lo stesso […]

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Frosinone / Banca popolare del Frusinate,”Full Cash Back”: revocati i domiciliari per il notaio Labate

Saverio Forte

FROSINONE – L’altro giorno, durante l‘interrogatorio di garanzia, aveva risposto alle domande del Gip del Tribunale di Frosinone Ida Logoluso, respingendo ogni accusa. Ora lo stesso giudice ha deciso di revocare i domiciliari al notaio romano Federico Labate: per lui resta il divieto di entrare in provincia di Frosinone. Era finito ai domiciliari insieme al […]

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Frosinone / Operazione “Full Cashback”, interrogati i coinvolti nell’inchiesta sulla Banca Popolare del Frusinate

Saverio Forte

FROSINONE – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia 7 dei 9 indagati da martedì agli arresti domiciliari ed interdetti dalla professione nell’ambito dell‘inchiesta “Full Cashback” che ha preso di mira anche la condotta dell’amministratore delegato della Banca Popolare del Frusinate Rinaldo Scaccia per un giro di prestiti con […]

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Frosinone / Banca Popolare del Frusinate, interrogatori di garanzia per i nove indagati

Saverio Forte

FROSINONE – Giornata molto intensa quella di venerdì per il Gip del Tribunale di Frosinone Ida Logoluso. Il magistrato firmatarario della dettagliata ordinanza, culminata martedì con l’emissione di diversi provvedimenti cautelari e sequestri nell’ambito della brillante operazione “Full Cash Back” di Polizia e Guardia di Finanza, dovrà effettuare gli interrogatori di garanzia delle nove persone […]

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Frosinone / Banca Popolare del Frusinate: primi interrogatori dopo l’operazione “Full Cash Back”

Saverio Forte

Tre ore. Tanto è durato nel pomeriggio di mercoledì presso il carcere di Frosinone il primo interrogatorio di garanzia cui sono stati sottoposti gli unici indagati che, coinvolti nella brillante operazione di Polizia e Guardia di Finanza denominata “Full Cash Back”, sono stati i destinatari di altrettante misure restrittive. A comparire davanti il Gip del […]

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Frosinone / Terremoto alla “Banca Popolare del Frusinate”: eseguite undici misure cautelari

Saverio Forte

FROSINONE – Tre diverse associazioni per delinquere collegate tra di loro, ognuna specializzata in un ramo: quello delle truffe per il superbonus, quello delle aste giudiziarie, quello del riciclaggio e dell’autoriciclaggio. Con un ruolo centrale per due notai, il direttore generale ed alcuni funzionari del corporate banking di una banca del Frusinate. È il sospetto […]

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