ITRI – Assolto per non aver commesso il fatto. Con questa motivazione il Giudice monocratico del Tribunale di Cassino Cristina Sangiovanni ha scagionato un noto e conosciuto imprenditore 52enne di Itri che, di specializzato nella realizzazione di porte e materiali da interno, era imputato con l’accusa di aver omesso di denunciare i ricavi e di […]
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FONDI – Un imponente sequestro di beni, del valore complessivo di oltre un milione di euro, è stato eseguito nella provincia di Latina, in seguito a un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale di Latina, Giuseppe Molfese. L’operazione è stata avviata a seguito di una serie di accertamenti condotti dalla […]
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SUD PONTINO – False sponsorizzazioni con le società sportive. Con questa ipotesi i finanzieri della Compagnia di Fondi, in stretto coordinamento con il comando provinciale di Latina e della Procura di via Ezio, hanno smantellato quello che ritengono essere un sistema di frode messo in atto da parte di numerosi imprenditori. Gli inquirenti, agli ordini […]
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GAETA – L’Agenzia delle Dogane di Gaeta ha riportato un notevole successo nel corso del 2023, recuperando oltre 50 milioni di euro grazie a rigorosi controlli e attività di monitoraggio. Il bilancio annuale evidenzia il significativo impatto dell’agenzia nella lotta all’evasione fiscale e alle pratiche commerciali fraudolente. Uno dei punti salienti del rapporto riguarda un’accertata […]
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SUD PONTINO – Nell’ambito della diuturna azione di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali assicurata dai Finanzieri del Comando Provinciale Latina, le Fiamme Gialle avrebbero individuato illeciti tributari realizzati posti in essere nel settore delle pulizie da 3 imprenditori locali, originari dei Comuni di Formia e di Gaeta. Condotte secondo l’ormai consolidata trasversalità dell’azione […]
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CASTELFORTE – Un’evasione fiscale da 120mila euro messa in atto da una società con sede a Castelforte che opera nel settore della raccolta, smaltimento e trasporto di rottami di ferro, acciaio e materiali di risulta. Lo ipotizza, al termine di mirate e specifiche indagini, il gruppo di Formia della Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine […]
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SORA – Il Tribunale di Cassino ha assolto un noto imprenditore di Sora dall’accusa di evasione fiscale. L’uomo era stato coinvolto in un’inchiesta aperta a seguito di un controllo dell’Agenzia delle Dogane presso una concessionaria di Sora relativamente all’acquisto di cento auto di lusso. Secondo gli inquirenti, era stata posta in essere una triangolazione fittizia […]
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LATINA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione a un decreto con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina ha disposto la misura cautelare reale del sequestro preventivo per un valore di oltre 7 milioni di euro nei confronti di una società di capitali attiva nel settore […]
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TERRACINA – Il Tribunale di Brescia ha emesso una sentenza nei confronti dei due commercialisti di Terracina coinvolti nell’indagine “Nuova evasione continua”, accusati di essere coinvolti in un sistema di creazione di falsi crediti tributari per diversi milioni di euro. Cristian Cicerani è stato assolto, mentre la commercialista Lucia Falova è stata condannata a 5 […]
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SUD PONTINO – Emergono altri ed interessanti dettagli dall’operazione del Gruppo di Formia della Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca che, emesso dal Gip del Tribunale di Cassino Massimo La Mastro su richiesta del sostituto procuratore Emanuele De Franco in materia tributaria nei confronti di cinque imprenditori, residenti […]
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