LATINA – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sezione Operativa Territoriale di Aprilia, con l’ausilio delle banche dati messe a disposizione dell’amministrazione finanziaria tra le quali le indagini finanziarie nonché con l’assistenza amministrativa di altri Paesi unionali, hanno scoperto una frode IVA per circa 8 milioni di euro messa in atto tra […]
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GAETA – Nel territorio della provincia di Latina i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno assicurato il presidio in tutti i settori di competenza presentando alle competenti Procure della Repubblica dieci comunicazioni di notizie di reato e constatando maggiori diritti per oltre 15milioni di euro. Tra le predette attività, si segnalano, in particolare: […]
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APRILIA – I funzionari ADM dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta, unitamente ai funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Aprilia, a seguito di una complessa attività d’indagine, hanno scoperto una frode IVA per oltre 10 milioni di euro messa in atto tra il 2021 e i primi mesi del 2022 da una società della provincia di […]
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FONDI – False fatture, per importi da oltre un milione, quattro denunciati e 400 mila euro di sequestro. E’ stato questo l’argomento di un’importante operazione della Guardia di Finanza di Latina che sottolinea di aver scoperto, grazie ad una meticolosa indagine condotta dalla Compagnia di Fondi, un sistema fraudolento basato su acquisti di materie prime […]
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FORMIA – Erano accusati di una maxi frode fiscale da 8 milioni di euro e vennero arrestati. Ora, dopo quasi due anni, sono stati assolti cinque imprenditori. Uno di loro era Antonio S, ora 55enne. Lo ha deciso il collegio penale “B” del Tribunale di Napoli Nord ribaltando, di fatto, la ricostruzione investigativa della Compagnia […]
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Pilotavano il fallimento di alcune società nel settore delle pulizie dopo averle spogliate dei rami d’azienda, dei contratti e del personale alle dipendenze, che venivano artificiosamente trasferiti a soggetti giuridici di nuova costituzione, facenti capo ai promotori della frode. Lo ipotizza la Guardia di Finanza di Pomezia nell’ambito di un’operazione che ha portato alla denuncia di cinque persone: le accuse, a vario titolo, sono […]
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GAETA – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Gaeta hanno scoperto una evasione Iva di circa nove milioni di euro realizzata da una società operante nel settore dei prodotti elettronici. L’azienda effettuava ingenti acquisti da diversi Paesi dell’UE e si interponeva come società cartiera nella fatturazione delle operazioni di vendita sull’intero territorio nazionale/unionale […]
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GAETA – Ammonta a poco più di otto milioni di euro l’evasione ai danni dell’Iva che i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gaeta hanno smascherato da parte di una società della Provincia di Latina operante nel remunerativo settore del commercio di prodotti hi-tech, soprattutto telefonia, telecamere e hard disk. La società protagonista […]
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