Tag: riciclaggio

Sud Pontino / Operazione “Piccadilly”, riciclaggio e autoriciclaggio: la Gdf scopre 9 milioni di euro

Saverio Forte

SUD PONTINO –  Valorizzando appieno gli elementi acquisiti nel corso dell’indagine convenzionalmente denominata “Piccadilly”, secondo l’ormai consolidata trasversalità dell’azione delle Guardia di Finanza che permette una piena osmosi tra le attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria e le ispezioni tributarie, i militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Latina hanno concluso 12 controlli fiscali […]

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Latina- Frosinone / I tentacoli del clan Moccia anche nelle aziende delle province laziali

Saverio Forte

LATINA / FROSINONE –  I tentacoli dello storico clan camorristico della famiglia Moccia avrebbero condizionato, attraverso continui e complicati passaggi societari, la gestione di alcune aziende del nord della provincia di Frosinone che, in precedenza, avrebbero operato anche in provincia di Latina. Il capuologo pontino ma anche Patrica sono menzionati nelle oltre 1900 pagine dell’ordinanza […]

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Formia / Durante un controllo dei militari dell’Arma scatta una denuncia per “riciclaggio”

Redazione Temporeale

FORMIA – All’esito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, i militari della Compagnia CC di Formia hanno denunciato una persona per “riciclaggio”. Nello specifico, secondo la ricostruzione dei militari del dipendente N.O.RM. – Sezione Radiomobile, durante un controllo a tre uomini originari di Napoli, uno di essi, disoccupato e […]

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Golfo / Riciclaggio internazionale, rimangono in carcere i due professionisti arrestati a Formia e Gaeta

Saverio Forte

Devono rimanere nel carcere napoletano di Poggioreale Fabrizio Purificato di 46 anni di Formia e Giampaolo Cretella di 62 anni di Gaeta, due dei tre arrestati con la pesantissima accusa di riciclaggio nell’ambito della brillante operazione Piccadilly condotta della Guardia di Finanza del gruppo di Formia sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord. Sciogliendo […]

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Formia / E’ “Boom Decoration” nel borgo di Castellone: spopolano le “sedie-fioriere” e compaiono le “finestre-sguardo”

Antonia De Francesco

FORMIA – E’ ancora “Boom Decoration” nel quartiere storico di Castellone, a Formia. Dopo le “sedie – fioriere” in via della Torre, nel giro di pochi giorni un nuovo angolo ha preso vita e colore ad opera del regista Enzo Scipione della compagnia “TeatrArte”. Visti i crismi di improvvisazione e abbellimento come altro chiamare – […]

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Gaeta / Operazione “Easy Rider”, fissati gli interrogatori di garanzia

Saverio Forte

GAETA – Emergono altri elementi nell’ambito di “Easy Rider”, l’operazione della Guardia di Finanza del gruppo di Formia che nei giorni scorsi è culminata con l’arresto ai domiciliari di un noto imprenditore di 64 anni di Gaeta impegnato nella commercializzazione dei mezzi pesanti e industriali, con il divieto di dimora e con l’interdizione dell’esercizio dell’attività […]

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Gaeta / Operazione “Easy Rider”: scoperta una maxi “frode a carosello”, tre persone finiscono nei guai [VIDEO]

Redazione Temporeale

GAETA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione in data odierna ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, con la quale è stata disposto un arresto ai domiciliari, un divieto di dimora e un’interdizione dall’esercizio di attività commerciali, nei […]

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Traffico illecito di rifiuti e riciclaggio nel Lazio, 27 arresti tra Roma e Latina

Redazione Temporeale

LATINA – Traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio. Con queste accuse i carabinieri, i militari della Guardia di Finanza e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare e sequestro preventivo, emessa dal gip presso il tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti […]

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Minturno / Furto e riciclaggio di auto di lusso, finisce tutto in prescrizione

Saverio Forte

MINTURNO – L’ottenimento della derubricazione del reato, pesante, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio in ricettazione si è trasformata in un’assoluzione per prescrizione a tre delle 27 persone indagate nel 2004 per aver costituito un’organizzazione specializzata nel furto, alterazione dei dati identificativi e nel successivo riciclaggio di auto di lusso rubate in tutta Italia. […]

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Minturno / Riciclaggio con il caseificio, silenzio anche al secondo interrogatorio di garanzia

Saverio Forte

MINTURNO – Anche Paolo Carnevale, l’imprenditore di 55 anni di Minturno raggiunto la scorsa settimana da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari richiesta dal sostituto procuratore Roberto Nomi Nulgarini con le pesanti accuse di reati di riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio, favoreggiamento e distruzione o occultamento di scritture contabili, si è avvalso della facoltà di non rispondere […]

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